Sáng 20-4, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó, cơ quan này và Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Hà Nội đã phát hiện và bắt giam Nguyễn Thanh Hà, sinh năm 1959, trú tại đường Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Hà (Công ty Thanh Hà), về hành vi sử dụng giấy tờ giả mạo của một số cơ quan nước ngoài tại Hà Nội về nguồn gốc và quyền sở hữu tài chính để lừa đảo.

Công ty Thanh Hà đăng ký trụ sở tại Làng sinh viên Hasinco ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, sau đó công ty này chuyển về đường Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy. Từ năm 2007 đến năm 2009, lợi dụng danh nghĩa công ty và sẵn có mối quan hệ khi từng làm việc ở một cơ quan ngoại giao, ông Hà đã sử dụng 6 bộ hồ sơ, tài liệu tiếng Anh có con dấu và chữ ký của một số cơ quan nước ngoài (đều là tài liệu giả mạo) để tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều công ty, cá nhân tại Việt Nam và đưa ra những bộ hồ sơ về các khoản vốn đầu tư nước ngoài sẽ chuyển vào Việt Nam và việc Công ty Thanh Hà trúng thầu quốc tế, được hưởng thừa kế 10 triệu USD chuyển vào Việt Nam nhằm thực hiện dự án nhân đạo...

Bước đầu cơ quan công an đã xác định có 7 cá nhân ở tỉnh Khánh Hòa bị Hà chiếm đoạt 2 triệu USD và 3 công ty, 4 cá nhân ở Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh bị Hà chiếm đoạt 1 triệu USD. Tháng 10-2008, Văn phòng Interpol Việt Nam cũng nhận được đơn đề nghị của Công ty Thanh Hà xin chứng thực một văn bản tiếng Anh có nội dung Công ty Thanh Hà trúng thầu quốc tế hợp đồng trị giá 20,850 triệu USD. Văn phòng Interpol Việt Nam đã xác minh, kết quả văn bản tiếng Anh trên là tài liệu giả.