QĐND - Ngày 24-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nhà riêng đối với bị can Đào Phương Thế, Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh 3 và bị can Huỳnh Trung Hiếu, cán bộ tín dụng Agribank về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo hồ sơ điều tra, tháng 4-2009, Huỳnh Trung Hiếu, cán bộ tín dụng của Agribank chi nhánh 3 được giao thẩm định hồ sơ vay của Công ty TNHH TMDV nhà đất Xuân Lan. Dù doanh nghiệp này không đủ các điều kiện được vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và Agribank nhưng Hiếu đã không kiểm tra khả năng tài chính và tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đã làm khống đề xuất cho công ty này vay 39 tỷ đồng. Với trách nhiệm là Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh của Agribank chi nhánh 3, Đào Phương Thế thay vì xem xét, kiểm tra lại khi tiếp nhận hồ sơ từ cấp dưới chuyển lên, nhưng vẫn ký duyệt đồng ý đề xuất cho vay số tiền trên dù  biết rõ Công ty TNHH TMDV Xuân Lan không đủ điều kiện vay vốn. Kết quả là hơn một năm sau, Công ty Xuân Lan không có khả năng thanh toán nợ gốc và lãi.

 Huỳnh Trung Hiếu còn tiếp tục lập hồ sơ, báo cáo thẩm định và đề xuất cho Công ty TNHH TMDV vận tải Trọng Bằng vay 40 tỷ đồng để công ty này sử dụng tiền của ngân hàng trả nợ thay cho Công ty Xuân Lan sử dụng hợp đồng mua bán sắt thép “khống” để hợp thức hóa hồ sơ vay và tài sản bảo đảm  là căn nhà 368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú mà Hiếu biết rõ đây là căn nhà Công ty Xuân Lan thế chấp làm tài sản đảm bảo để vay 39 tỷ đồng trước đây. Đào Phương Thế không những không kiểm tra mà còn tiếp tục ký duyệt đề xuất cho vay. Hành vi sai phạm của hai cán bộ trên khiến Agribank chi nhánh 3 thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, Huỳnh Trung Hiếu còn  làm thủ tục giải chấp tài sản thế chấp và xóa đăng ký thế chấp tài sản  căn nhà 368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú trước khi Công ty Xuân Lan thanh toán nợ gốc cho ngân hàng,  tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên chiếm đoạt tiền của Agribank.

Đây là vụ án kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.