Huy động vốn từ khi chưa có quyết định giao đất dự án; tự ý thay đổi trụ sở mà không có văn bản thông báo đến các cơ quan chức năng; chậm nộp hồ sơ kê khai thuế và thế chấp toàn bộ dự án để vay tiền… Những việc làm trên của Công ty TNHH Xây dựng và phát triển nhà Sơn Tùng (sau đây gọi tắt là Công ty Sơn Tùng) đã khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại đặt câu hỏi: Công ty này có vi phạm pháp luật hay không?  

Huy động vốn trước khi có dự án 

Ngày 21-6, bà Mai Thị Yến (ở đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ,  Hà Nội) và ông Hoàng Quốc Nho (ở 44 ngõ 3, Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) đến Báo Quân đội nhân dân gặp chúng tôi, bức xúc cho biết: "Từ đầu năm 2001, chúng tôi nhận được lời mời góp vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở tại dự án xây dựng nhà ở để bán thuộc khu Ao Sen, phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông (tỉnh Hà Tây cũ) từ Công ty Sơn Tùng. Tưởng rằng đây là dự án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, nên ngày 1-11-2001, chúng tôi cùng nhiều nhà đầu tư khác đã đồng ý góp vốn với Công ty Sơn Tùng".

Theo hợp đồng góp vốn của bà Yến với Công ty Sơn Tùng  thì số tiền góp vốn lần một của bà Yến (ngay sau ký hợp đồng góp vốn) là 320 triệu đồng; khi bắt đầu khởi công xây dựng công trình bà Yến sẽ phải đóng nốt số tiền còn lại là 320 triệu đồng. Số tiền góp vốn của bà Yến sẽ được chuyển thành tiền mua đất trong dự án (diện tích đất tương ứng với tiền góp vốn). “Ngay sau khi ký hợp đồng, tôi đã nộp đủ tiền theo thỏa thuận với sự tin tưởng về lời hứa của chủ đầu tư: Nhận đất phân lô trong vòng một tháng. Tuy nhiên, kể từ khi ký hợp đồng với Công ty Sơn Tùng cho đến nay đã gần 9 năm trôi qua (từ năm 2001 đến nay) tôi và các nhà đầu tư khác vẫn chưa nhận được lô đất nào trong dự án” – Bà Yến nói.

Từ đơn kiến nghị của bà Yến và ông Nho, qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Công ty Sơn Tùng được Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày . Người đại diện công ty là Giám đốc Ngô Cao Sơn. Công ty có các ngành nghề kinh doanh: Tư vấn đầu tư; kinh doanh bất động sản; xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;... vốn điều lệ là 2 tỷ đồng.

Với phương thức hợp đồng huy động vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở tại dự án xây dựng nhà ở để bán thuộc khu Ao Sen, phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông (nay là quận Hà Đông), từ năm 2001 đến 2003, Công ty Sơn Tùng đã huy động tiền của 21 nhà đầu tư (trong đó có bà Yến và ông Nho). Ngoài số tiền nhà đầu tư phải nộp theo hợp đồng, họ còn phải nộp một khoản khác để làm thủ tục chứng nhận sở hữu về nhà đất.  

Dù bắt đầu huy động vốn từ các nhà đầu tư từ năm 2001, nhưng đến ngày 16-3-2009, UBND thành phố Hà Nội mới có Quyết định thu hồi 5.105m2 đất giao cho Công ty Sơn Tùng để thực hiện Dự án Khu nhà ở liền kề LK11A, LK11B thuộc Khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông.

Điều 14, Luật Kinh doanh bất động sản quy định: Chủ đầu tư chỉ có thể bắt đầu huy động vốn khi "đã xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho bất động sản theo nội dung tiến độ của dự án đã được phê duyệt". Cũng liên quan đến vấn đề huy động vốn, Nghị định 153 của Chính phủ cho phép chủ đầu tư có thể bắt đầu huy động vốn đồng thời với việc khởi công xây dựng dự án. Đối với dự án nhà ở, ngoài việc thỏa mãn các điều kiện về huy động vốn như đối với các dự án kinh doanh bất động sản mà chúng tôi nêu trên, pháp luật cũng quy định chủ đầu tư chỉ có thể huy động vốn sau khi thiết kế dự án đã được phê duyệt và phần móng dự án nhà đã được hoàn thiện.  

Từ những điều lý giải nêu trên, có thể khẳng định: Việc huy động vốn trước khi dự án được phê duyệt gần 9 năm của Công ty Sơn Tùng không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn có dấu hiệu lừa đảo nhà đầu tư. 

Khu đất trong dự án được bán cho các nhà đầu tư đã được Công ty Sơn Tùng thế chấp để vay tiền.

Nhà đầu tư có nguy cơ trắng tay 

Không chỉ vi phạm trong việc huy động vốn, qua tìm hiểu, chúng tôi còn phát hiện một số sai phạm khác của Công ty Sơn Tùng, như: Từ năm 2001 đến nay, Công ty Sơn Tùng đã nhiều lần thay đổi trụ sở làm việc mà không có văn bản báo cáo cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật, gây khó khăn và tâm lý hoang mang cho các nhà đầu tư. Thực tế, khi mới thành lập, Công ty Sơn Tùng có trụ sở tại địa chỉ số 185B Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, nhưng sau đó công ty đã thay đổi địa chỉ lúc nào mà đến Chi cục Thuế quận Đống Đa cũng không biết, khiến đơn vị này phải có công văn gửi các cơ quan chức năng đề nghị điều tra, xem xét và giúp đỡ. Sau đó, công ty lần lượt chuyển trụ sở đến khu Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì. Và hiện tại, công ty lại có trụ sở ở phòng 1314 tòa nhà 4F khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Theo hồ sơ chúng tôi hiện có, tháng 9-2008, Chi cục Thuế quận Đống Đa đã có thông báo về 5 doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ về thuế, trong đó có Công ty Sơn Tùng. Ngày 20-5-2009, Chi cục thuế quận Đống Đa đã ra quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với Công ty Sơn Tùng vì chậm nộp hồ sơ kê khai thuế, báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán thuế trong hai năm (2006, 2007)...
Đặc biệt, ngày 2-1-2009, Giám đốc Ngô Cao Sơn đã có biên bản thỏa thuận giao toàn quyền quản lý Công ty Sơn Tùng cho bà Đặng Thị Hải Đường. Sau khi tiến hành góp 9 tỷ đồng vào vốn kinh doanh, bà Đường thay ông Sơn làm Giám đốc Công ty Sơn Tùng. Ngay sau khi tiếp quản Công ty Sơn Tùng, ngày 22-9-2009 bà Đặng Thị Hải Đường đem hồ sơ, giấy tờ của toàn bộ dự án nói trên thế chấp cho Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam để vay 43 tỷ đồng. Theo đó, tài sản thế chấp bao gồm: Quyền sử dụng 5.105 m2 đất xây dựng nhà để bán thuộc Dự án khu nhà ở liền kề LK11A, LK11B (Mỗ Lao) và tài sản hình thành trong tương lai (các công trình sẽ được xây dựng trong khu đất trên…). Tuy nhiên, điều đáng nói là  một phần diện tích đất và tài sản trong tương lai của Công ty Sơn Tùng đã bán cho các nhà đầu tư ngay từ năm 2001, nhưng Giám đốc Đặng Thị Hải Đường lại mang thế chấp cho Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam để vay 43 tỷ đồng?

Ngày 22-6, trao đổi với chúng tôi, Luật sư Dương Văn Hùng (Văn phòng Luật sư Tuyết Nhung, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết: “Trong trường hợp sau này nếu Công ty Sơn Tùng không có khả năng giải chấp thì các nhà đầu tư đã góp vốn sẽ có nguy cơ mất trắng số tiền đã đóng cho công ty… Việc tự ý thế chấp tài sản để vay vốn của Công ty Sơn Tùng mà không được sự đồng ý của các nhà đầu tư còn có dấu hiệu của hành vi lừa đảo…”.

Trước những biểu hiện khuất tất trong hoạt động kinh doanh của Công ty Sơn Tùng thuộc dự án nói trên, các nhà đầu tư mong muốn cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng của quận Hà Đông và thành phố Hà Nội sớm điều tra, làm rõ nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các nhà đầu tư.    

Bài và ảnh: Bảo Lâm