Ngày 14-12, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với các bị can: Nguyễn Đức Chi, sinh năm 1969, ở Diễn Hồng (Diễn Châu, Nghệ An), Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Chi. Ảnh: Internet

Công ty Đầu tư và phát triển dịch vụ du lịch Rusinvesttur (Nha Trang, Khánh Hòa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Thọ Trí, sinh năm 1961, trú tại phường 4 quận 3 TP Hồ Chí Minh, giám đốc Công ty XNK và lương thực tỉnh Trà Vinh bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cáo trạng cho thấy, Nguyễn Đức Chi đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,281 triệu USD tiền mua gạo của Công ty XNK và lương thực Trà Vinh. Năm 2002, tại Liên bang Nga, khi gặp Nguyễn Thọ Trí, Nguyễn Đức Chi đã tự khuếch trương năng lực tài chính của mình để Trí đồng ý ký hợp đồng bán gạo trả chậm cho Chi; sau đó Chi không thanh toán và chiếm đoạt tiền mua gạo. Trước khi ký hợp đồng mua gạo với Trí, thông qua một người Nga, Chi đã mua pháp nhân “Giám đốc chi nhánh Công ty Arabella” ở Nga với giá 3.000USD và tự phong là giám đốc công ty, đồng thời tự nhận là cổ đông của một số công ty khác và còn giới thiệu với Trí mình có 60% vốn cổ phần trong dự án Rusalka (tỉnh Khánh Hòa) trị giá 15 triệu USD.

Bằng nhiều thủ đoạn gian dối, để tạo niềm tin, Nguyễn Thọ Trí đã đồng ý bán gạo theo phương thức trả chậm để cho Chi không cần mở LC. Từ tháng 11-2002 đến tháng 1-2003, Công ty XNK và lương thực Trà Vinh đã giao cho Chi 31.488 tấn gạo trị giá 5,994 triệu USD, Chi mới trả 713.100USD, còn nợ 5,281 triệu USD. Do không có khả năng thanh toán, Chi đã gán nợ căn nhà ở quận 2 TP Hồ Chí Minh cho Công ty XNK và lương thực Trà Vinh với giá 700.000USD và thỏa thuận với ông Trần Nam – Giám đốc Công ty Lâm Viên góp vốn liên doanh xây dựng khu nghỉ mát Rusalka. Từ ngày 14-11-2003 đến 28-4-2004, Công ty Lâm Viên đã chuyển 43,5 tỷ đồng cho Công ty XNK và lương thực Trà Vinh để trả nợ thay cho Chi. Như vậy, trước khi bị bắt giam, Chi còn nợ Công ty XNK và lương thực Trà Vinh hơn 2,456 triệu USD cả vốn và lãi.

Nguyễn Thọ Trí đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc bán 31.488 tấn gạo, để Chi chiếm đoạt 5,281 triệu USD khi không biết khả năng kinh doanh và tài chính của Chi. Cơ quan điều tra mới thu hồi được 700.000USD và 43,5 tỷ đồng của Công ty Lâm Viên trả thay. Viện KSND tối cao ủy quyền cho Viện KSND tỉnh Trà Vinh thực hiện quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm đồng thời kiến nghị tòa tuyên Nguyễn Đức Chi phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền mua gạo đã chiếm đoạt cho Công ty XNK và lương thực Trà Vinh.

Hành vi gian dối của Chi trong lập hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư xây dựng dự án Rusalka cũng như các sai phạm của một số cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư; UBND tỉnh Khánh Hòa trong việc thẩm định cấp giấy phép đầu tư, điều chỉnh giấy phép đầu tư, thay đổi hình thức chủ đầu tư của Công ty Rusalka, cho miễn giảm tiền sử dụng đất, chuyển nhượng vốn… đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Thanh