Lần đầu tiên Luật chống rửa tiền đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội của Trung Quốc thông qua trong phiên bế bạc kỳ họp thứ 24 vừa qua, theo đó, các hành vi tham nhũng, nhận tiền hối lộ, vi phạm quy tắc quản lý tài chính, biển thủ công quỹ và lừa đảo đều nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật.

Luật này, có hiệu lực từ ngày 1-1-2007, quy định các cơ quan tài chính-tiền tệ-ngân hàng, một số cơ quan phi tài chính-tiền tệ-ngân hàng, phải lưu giữ các thông tin về khách hàng và báo cáo về những khoản giao dịch lớn và khả nghi. Các khoản tiền bị nghi liên quan đến hoạt động khủng bố cũng nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật này. Luật chống rửa tiền của Trung Quốc cũng quy định những biện pháp chống lạm dụng luật, ngăn ngừa việc sử dụng luật gây tác hại cho hoạt động kinh tế-xã hội bình thường và một số các quy định cụ thể khác...

TTXVN