QĐND - Tờ China Daily ngày 18-7 đưa tin, cảnh sát tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã bắt giữ 33 người vì bị tình nghi có hành vi giao dịch vàng trái phép trong một vụ án có liên quan tới hơn 5000 nhà đầu tư với tổng số tiền trị giá ít nhất là 380 tỷ nhân dân tệ (tương đương 59, 62 tỷ USD).

Nhu cầu vàng tại Trung Quốc ngày càng tăng cao. Ảnh: China.org.cn

Cảnh sát cho biết, các nghi can đã tiến hành hoạt động giao dịch từ tháng 10-2008 nhưng chưa bao giờ làm thủ tục đăng ký với các cơ quan theo quy định của luật pháp. Theo ông Guo Congbin, Giám đốc Sở Công an Lạc Dương, những người này rêu rao rằng họ là đại lý của các công ty nước ngoài chuyên giao dịch vàng tại Luân Đôn. Chưa hết, các nạn nhân còn bị mê hoặc bởi viễn cảnh lợi nhuận khổng lồ khi "chơi" vàng, một vốn mười lời. Theo đó, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra ít tiền để mở tài khoản, sau đó giao dịch vàng và thu về hàng đống tiền. Tuy nhiên, họ lại không thông báo cho các nhà đầu tư về những rủi ro khi giao dịch hay ký hợp đồng chi tiết. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng phải chịu mức phí tư vấn cắt cổ.

Thông báo của Sở Công an Hồ Nam cho biết, một nạn nhân tên Yu đã mất tới 2,8 triệu nhân dân tệ (430.000 USD), không lâu sau khi tham gia sàn vàng vào tháng 4-2010 dưới sự tư vấn của một nghi can tên Wang. Cảnh sát đã phát hiện một số lượng tiền lớn từ hoạt động giao dịch trong các tài khoản ngân hàng mà các nghi can đã mở. Các nghi can đã trốn tránh sự truy lùng của cảnh sát bằng cách đăng ký số điện thoại ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông rồi liên lạc với khách hàng, đối tác qua tin nhắn trực tuyến đăng ký ở nơi khác. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn lần ra được trụ sở chính của nhóm người này tại một căn hộ ở tỉnh Quảng Đông. Ngoài 33 người vừa bị bắt, cảnh sát cho biết họ đang mở rộng điều tra và sẽ có thêm nhiều cuộc bắt giữ trong thời gian tới.

Tạp chí Forbes dẫn một báo cáo của Ủy ban Vàng Thế giới cho biết, nhu cầu về vàng tại Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục trong quý 1 năm nay, lên con số 255,2 tấn. Theo dự kiến, Trung Quốc sẽ vượt Ấn Độ để trở thành thị trường vàng lớn nhất thế giới trong năm nay.

Lâm Mạnh Toàn