Thứ Năm, 16/10/2025 11:00 (GTM+7)
Sáng 16-10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15-9-2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa; cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố dành cho các cán bộ ngành và đối tượng báo cáo trong các lĩnh vực theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền ngoài lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh chủ trì hội thảo.
Chủ Nhật, 08/06/2025 22:40 (GTM+7)
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã ký Quyết định số 71/QĐ-BCĐPCRT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/QĐ-BCĐPCRT ngày 17-1-2024 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Thứ Bảy, 23/11/2024 13:00 (GTM+7)
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ tám, sáng 23-11, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Công nghiệp công nghệ số.
Thứ Sáu, 18/10/2024 20:27 (GTM+7)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 18-10-2024 phân công Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Thứ Sáu, 19/07/2024 23:15 (GTM+7)
Tờ Bangkok Post ngày 19-7 đưa tin, phát biểu tại cuộc họp với ban lãnh đạo Văn phòng Chống rửa tiền (AMLO) của Thái Lan, Thủ tướng Srettha Thavisin nhấn mạnh một lượng lớn ma túy vẫn đang được đưa vào nước này.
Thứ Năm, 23/05/2024 06:00 (GTM+7)
Bạn đọc Nguyễn Thanh Minh ở xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, hỏi: Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản trong việc phòng, chống rửa tiền được pháp luật quy định như thế nào?
Thứ Tư, 18/10/2023 15:55 (GTM+7)
Sáng 18-10, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, Phó thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, tháng 6-2023, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa Việt Nam vào Danh sách giám sát tăng cường. Chính phủ Việt Nam đã có cam kết gửi Chủ tịch FATF về thực hiện kế hoạch hành động do FATF chỉ định, gồm 17 hành động, được thực hiện trong 2 năm.
Thứ Ba, 02/05/2023 22:31 (GTM+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28-4-2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Thứ Sáu, 02/12/2022 21:25 (GTM+7)
Chiều 2-12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ tư, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống rửa tiền. Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo.
Thứ Ba, 15/11/2022 07:00 (GTM+7)
Theo chương trình Kỳ họp thứ tư, hôm nay, ngày 15-11, Quốc hội họp phiên toàn thể thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và 3 nghị quyết; sau đó sẽ bế mạc kỳ họp vào chiều nay.
Thứ Năm, 03/11/2022 08:56 (GTM+7)
Khi Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), nội dung nhận được nhiều ý kiến của đại biểu là dấu hiệu đáng ngờ và báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Thứ Ba, 01/11/2022 12:54 (GTM+7)
Sáng 1-11, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ tư, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Thứ Hai, 24/10/2022 06:54 (GTM+7)
Theo chương trình Kỳ họp thứ tư, hôm nay, 24-10, Quốc hội sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Thứ Tư, 07/09/2022 19:59 (GTM+7)
Các đại biểu cho rằng, quan điểm sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền phải bảo đảm sự độc lập, tự chủ về kinh tế cũng như bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn tài chính quốc gia; bám sát tình hình thực tiễn của đất nước; góp phần tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
Thứ Năm, 26/04/2018 23:51 (GTM+7)
QĐND - Rửa tiền là một hành vi của tội phạm dung dưỡng và cộng sinh với tội phạm tham nhũng, được biểu hiện dưới nhiều hình thức tinh vi, gây thiệt hại, làm mất ổn định và đe dọa sự lành mạnh kinh tế-xã hội, chính trị và an ninh quốc gia. Do đó, để phòng, chống tham nhũng hiệu quả thì cần quyết liệt phòng, chống tội phạm rửa tiền.
Thứ Sáu, 08/12/2017 21:38 (GTM+7)
QĐND - Theo Yonhap, Cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Hàn Quốc cho biết, họ sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa một số hệ thống điều tra quốc gia phục vụ công tác chống rửa tiền.
Thứ Bảy, 21/05/2016 07:48 (GTM+7)
Ngày 20-5, Tổng công tố của Guatemala Thelma Aldana (Tên-ma An-da-na) đã công bố việc thành lập một cơ quan đặc biệt để phân tích các thông tin liên quan đến các cá nhân và tổ chức của quốc gia này trong danh sách "Hồ sơ Panama".
Thứ Sáu, 08/04/2016 10:02 (GTM+7)
Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo sẽ trừng phạt các nước "giống Panama" nếu tiếp tục từ chối hợp tác đầy đủ trong cuộc chiến chống rửa tiền và trốn thuế.
Thứ Tư, 26/11/2014 22:04 (GTM+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020...
Thứ Sáu, 12/04/2013 14:21 (GTM+7)
QĐND Online – Sáng 12-4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VPBank) đã tổ chức Khóa bồi dưỡng kiến thức về phòng chống rửa tiền lần thứ 2...
Thứ Hai, 31/12/2012 18:16 (GTM+7)
QĐND - Từ ngày 1-1-2013, 10 Luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành, gồm: Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Giáo dục Đại học; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Quảng cáo; Luật Giá; Luật Tài nguyên nước; Luật Giám định Tư pháp; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Biển Việt Nam. Trong số này, Luật Biển Việt Nam là một trong những luật rất quan trọng, thu hút sự quan tâm của đ
Thứ Hai, 23/07/2012 18:02 (GTM+7)
QĐND - Luật Phòng, chống rửa tiền được Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, thông qua ngày 18-6-2012 và được Chủ tịch nước ký Lệnh số 05/2012/L-CTN công bố Luật vào ngày 2-7-2012 vừa qua...
Thứ Hai, 16/07/2012 22:52 (GTM+7)
QĐND - 13 Luật được công bố lần này gồm: Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Giáo dục đại học; Luật Công đoàn; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Bộ luật Lao động; Luật Giá; Luật Giám định tư pháp; Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước; Luật Biển Việt Nam...
Thứ Sáu, 01/06/2012 15:50 (GTM+7)
QĐND Online – Ngày 1-6, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Thông tin Đối ngoại phối hợp với Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đã tổ chức lớp tập huấn báo chí về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố dành cho các cơ quan báo, đài phía Nam.
Thứ Sáu, 25/05/2012 20:26 (GTM+7)
QĐND - Ngày 25-5, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên chuyên trách của các cơ quan thông tấn, báo chí...
