Thứ Sáu, 24/03/2023 15:42 (GTM+7)
Sau 15 ngày xét xử và nghị án, ngày 24-3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phạt Nguyễn Thị Hà Thành (sinh năm 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) cùng 25 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Thứ Năm, 16/03/2023 14:37 (GTM+7)
Sau 1 tuần mở phiên tòa xét xử, sáng 16-3, phiên tòa xét xử “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành (sinh năm 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 25 đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng, chuyển sang phần tranh luận.
Thứ Hai, 19/09/2022 15:46 (GTM+7)
Hằng ngày vẫn diễn ra hàng trăm vụ lừa đảo danh tính trên không gian mạng, nhưng vụ án siêu lừa thế kỷ của Gilbert Chikli và đồng phạm đã đạt đến độ táo tợn và hết sức ngoạn mục.
Thứ Bảy, 30/10/2021 22:19 (GTM+7)
Công an Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Mai Thị Lan (sinh năm 1977) ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội để điều tra làm rõ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thứ Hai, 30/09/2019 20:30 (GTM+7)
QĐND - Tòa án Nhân dân (TAND) cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Phạm Phú Thanh và đồng phạm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong thời gian tới. Trước đó ở cấp sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bằng bản án nghiêm khắc đối với vợ chồng Phạm Phú Thanh, cựu Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Bình (Công ty Phú Bình) và vợ là Nguyễn Thị Tý về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều gia đình trên địa bàn TP Hà Nội.
Thứ Hai, 26/09/2016 21:42 (GTM+7)
QĐND - Dựa vào mối quan hệ thân quen họ hàng, mới đây, đối tượng Trương Thị Hằng, sinh năm 1988, bằng chiêu thức bán hàng tạp hóa giá rẻ và bán thẻ điện thoại, đã huy động hàng chục tỷ đồng của người dân ở xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội và các vùng lân cận rồi bỏ trốn. Sự việc đã gióng thêm một hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân.
Thứ Năm, 21/04/2016 11:43 (GTM+7)
QĐND - Vụ việc ông Hồ Minh Hậu, Giám đốc Công ty TNHH An Phúc, tỉnh Bình Dương (Công ty An Phúc) sau khi lừa đảo hàng trăm tỷ đồng và bỏ trốn đã khiến các cơ quan chức năng mất rất nhiều thời gian để điều tra, xác minh nhằm tìm ra “kẽ hở trong quy định cho vay vốn” của một số ngân hàng. Không những thế, vụ việc còn đẩy một số doanh nghiệp làm ăn chân chính lâm vào vòng lao lý. Một trong số đó là Công ty TNHH thương mại-xây dựng-dịch vụ Nam Minh Long (Công ty Nam Minh Long) do ông Nguyễn Minh Tấn làm giám đốc.
Thứ Sáu, 26/12/2014 22:36 (GTM+7)
QĐND Online - Trong phiên xét xử phúc thẩm đại án “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như, Viện kiểm sát đã nêu quan điểm kết luận việc giao dịch chuyển tiền của các công ty bị hại đều bắt nguồn từ chiêu bài “lãi suất cao” của Như...
Thứ Hai, 21/07/2014 22:36 (GTM+7)
Công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương điều tra vụ "siêu lừa" vay tiền của dân 10 tỷ đồng nhưng đã bỏ trốn...
Thứ Sáu, 28/03/2014 21:50 (GTM+7)
QĐND - Sau khi Bơ-nác Ma-đóp (Bernard Madoff), kẻ chủ mưu trong vụ lừa đảo tài chính được coi là lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ phải nhận án tù…150 năm vào năm 2008, mới đây, một tòa án ở Mỹ tiếp tục đưa ra hàng loạt cáo buộc nhằm vào 5 người từng là “cộng sự” của “siêu lừa” này...
Thứ Sáu, 10/05/2013 20:19 (GTM+7)
QĐND - Từ ngày 7 đến 9-5, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị cáo Đoàn Vũ Thanh Nghĩa (trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cầm đầu. Trước đó, TAND thành phố đã tuyên phạt Nghĩa án tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”...
Thứ Bảy, 24/09/2011 20:07 (GTM+7)
QĐND - Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do siêu lừa Bùi Thị Thu Hằng (thường trú tại TP Hạ Long) gây ra. Đây là vụ lừa đảo hàng trăm tỷ đồng dưới hình thức đáo hạn hợp đồng bảo hiểm của Hãng bảo hiểm Prudential...
Thứ Ba, 02/08/2011 10:41 (GTM+7)
Ngày 1-8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Vũ Thanh Nghĩa (sinh năm 1969, ở phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng...
Thứ Ba, 08/03/2011 20:14 (GTM+7)
QĐND - Đó là Nguyễn Văn Trường - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Du lịch thương mại Ngọc Sơn. Y đã lừa hàng chục tỷ đồng của những người dân thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội...
Thứ Ba, 06/07/2010 23:06 (GTM+7)
Sau một năm điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Đình Chiến, sinh năm 1951, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - Thương mại Bắc Hà, ngày 6-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội đã có kết luận điều tra về hành vi phạm tội của đối tượng này...
Thứ Năm, 08/04/2010 20:24 (GTM+7)
QĐND Online - Ngày 8-4, Đội Chống buôn lậu Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp Đội án điều tra thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hải Minh, sinh năm 1972, ở tổ 13B phường Thanh Lương...
Thứ Bảy, 12/12/2009 23:45 (GTM+7)
Ngày 11-12 năm nay là ngày đáng nhớ đối với các nạn nhân của “siêu lừa” Ma-đóp (Madoff), nhắc nhở họ hết một năm kiện cáo mà hầu như chưa được bồi thường...
Thứ Bảy, 14/11/2009 21:03 (GTM+7)
Cục Điều tra liên bang Mỹ vừa bắt giữ hai lập trình viên máy tính J.Ô-ha-ra, 46 tuổi, và G.Pê-rết, 43 tuổi, bị cáo buộc đã tiếp tay cho "siêu lừa" B.Ma-đóp...
Thứ Bảy, 19/09/2009 07:34 (GTM+7)
Ngô Bá Phiếu, sinh năm 1939, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xuất-nhập khẩu Thiên Phú An (Hải Phòng) vừa bị Công an Hải Phòng khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc môi giới cho các cá nhân, doanh nghiệp vay vốn tín dụng.
Thứ Sáu, 04/09/2009 14:50 (GTM+7)
Ngày 3-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố Nam Jae Hoon, 48 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, về hành vi lừa đảo...
Thứ Bảy, 27/06/2009 23:36 (GTM+7)
AP ngày 27-6 dẫn lời các công tố viên Mỹ cho hay, tỉ phú lừa đảo B.Ma-đóp đã bị yêu cầu bồi thường hơn 170 tỉ USD...
Thứ Tư, 24/12/2008 22:20 (GTM+7)
Theo AFP, cảnh sát Mỹ vừa phát hiện ông Rơ-nê Tia-ri Ma-gông đờ la Vin-uy-sê, đồng sáng lập Access International, công ty quản lý quỹ ở châu Âu đã đầu tư khá nhiều cho tỷ phú Ma-đóp, chết tại văn phòng ở Niu Y-oóc, Mỹ...
Thứ Bảy, 09/02/2008 22:53 (GTM+7)
Hãng Roi-tơ đưa tin, cảnh sát Pháp vừa bắt giữ Mu-xa Ba-kia, kẻ tình nghi thứ hai trong vụ điều tra “siêu lừa” 7,5 tỷ USD tại ngân hàng Société Générale (SocGen) của Pháp.
Thứ Sáu, 14/12/2007 23:00 (GTM+7)
Ngày 14-12, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với các bị can: Nguyễn Đức Chi, sinh năm 1969, ở Diễn Hồng (Diễn Châu, Nghệ An)...
Thứ Sáu, 16/03/2007 21:07 (GTM+7)
...Tỉnh ủy Khánh Hòa chưa tiến hành kỷ luật về Đảng đối với ông Trần Minh Duân dẫu thừa nhận việc ông Trần Minh Duân và một số cán bộ khác của tỉnh Khánh Hòa có thiếu sót trong việc thực hiện các thủ tục hành chính khi cấp sổ đỏ dự án Rusalka cho Nguyễn Đức Chi...
