QĐND - Tập đoàn ngân hàng HSBC của Anh đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra sau khi Tổ chức Phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ) công bố một loạt hồ sơ mật, cho thấy chi nhánh của tập đoàn này tại Thụy Sĩ đã giúp nhiều khách hàng giàu có trốn thuế lên tới nhiều triệu đô-la....
Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi (Xin-vi-ô Béc-lu-xcô-ni) đã tuyên bố sẽ "trở lại chính trường" vào tháng 3 tới, ngay sau khi ông mãn hạn án phạt lao động công ích mà Tòa án Milan tuyên trước đó vì tội gian lận tài chính và trốn thuế.
Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi tuyên bố sẽ xây dựng lại cơ sở sự ủng hộ đối với đảng Forza Italy và dành thắng lợi trong các cuộc bầu cử sau khi ông thực hiện xong án phạt lao động công ích vì tội trốn thuế vào tháng Hai tới...
QĐND - Ngày 28-11, Tòa án nhân dân Tối cao đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm phạm tội “Kinh doanh trái phép”, “Trốn thuế”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”...
QĐND - Ra-un Uây (Raoul Weil), cựu Giám đốc bộ phận quản lý tài sản toàn cầu của UBS, một ngân hàng hàng đầu của Thụy Sĩ, mới đây đã phải ra hầu tòa án liên bang ở Phlo-ri-đa (Mỹ) với cáo buộc tiếp tay cho hàng nghìn khách hàng Mỹ trốn thuế...
Theo trang web Oryza.com chuyên về gạo, Bắc Kinh đã chính thức cấm nhập khẩu gạo từ Việt Nam qua biên giới (tiểu ngạch) nhằm tăng cường kiểm tra thu thuế đối với các nhà nhập khẩu Trung Quốc. Giới kinh doanh gạo ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam cho biết Trung Quốc đã ra lệnh cấm vì nhận thấy nhiều thương lái Trung Quốc trốn thuế...
QĐND - Đầu tuần, các thẩm phán ở thành phố Barcelona cho hay sẽ chuẩn bị "trát" gọi Mét-xi hầu tòa vào tuần sau. Lý đo đưa ra: Tòa có thêm bằng chứng về việc Mét-xi trốn thuế...
QĐND - Ngày 26-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can, thay đổi tội danh đối với 8 bị can trong vụ án “biến” 85 xe mô tô phân khối lớn do nước ngoài sản xuất thành xe cũ, vô chủ để trốn thuế...
QĐND - Trong thời gian hoạt động tại Mỹ, hai trong số những ngân hàng lớn nhất châu Âu, Barclays và Deutsche Bank đã lợi dụng các công cụ tài chính phức tạp để trốn thuế, gây thiệt hại hàng tỷ USD và đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính...
QĐND - Sau chuỗi tai tiếng liên quan tới trốn thuế, vi phạm bản quyền sáng chế, “người khổng lồ” trong lĩnh vực công nghệ thế giới Apple lại dính vụ bê bối “làm giá” sách điện tử để thu lời bất chính. Trưởng công tố Niu Y-oóc mới đây đã nêu rõ, Apple sẽ phải chi khoản tiền lên tới 400 triệu USD bồi thường cho các khách hàng vì những hành vi thao túng giá sách điện tử (e-book)...
Sáng 9-6, sau 20 ngày xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm (bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về 4 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế và Kinh doanh trái phép)...
QĐND - Ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ Credit Suisse vừa mới chấp thuận nộp phạt 2,6 tỷ USD vì tiếp tay giúp nhiều công dân Mỹ trốn thuế. Đây là lần đầu tiên một ngân hàng lớn bị truy tố trách nhiệm hình sự tại Mỹ trong vòng 20 năm qua...
QĐND - Ngày 21-5, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án liên quan đến bị cáo Nguyễn Đức Kiên và 8 bị cáo khác về các tội danh “kinh doanh trái phép”, “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “trốn thuế”...
QĐND - Sáng 20-5, TAND thành phố Hà Nội đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án liên quan đến bị cáo Nguyễn Đức Kiên và 8 bị cáo khác về các tội danh “kinh doanh trái phép”, “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “trốn thuế”...
Cơ quan chức năng Italy một lần nữa mở các cuộc điều tra nhằm vào Apple - tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ cao - vì nghi ngờ trốn thuế. Quyết định được thực hiện sau khi Tổng cục thuế Italy khẳng định các chi nhánh của Apple ở Italy chỉ đóng 8 triệu euro tiền thuế trong năm 2013, một con số quá thấp so với doanh thu của hãng...
Tòa án thành phố Milan của Italy ngày 10-4 bắt đầu xem xét khả năng ông Silvio Berlusconi (Xin-vi-ô Béc-lu-xcô-ni), người từng ba lần giữ chức Thủ tướng nước này, phải lao động công ích, quản thúc hay ngồi tù một năm, để thi hành bản án mà Tòa đã đưa ra vào tháng 10 năm ngoái về tội danh trốn thuế. Tòa án Milan dự kiến sẽ ra phán quyết cuối cùng về vấn đề này vào ngày 15-4 tới...
QĐND - Phiên tòa phúc thẩm xử Lê Quốc Quân và đồng bọn phạm tội “trốn thuế” đã khép lại ngày 18-2-2014. Khác với phiên sơ thẩm, khi biết tội trạng đã quá rõ ràng, lần này kiếm cớ Lê Quốc Quân là một tín đồ theo Công giáo, các thế lực thù địch đã cho rằng, với việc xét xử một tín đồ Công giáo, Nhà nước Việt Nam đã vi phạm tự do tôn giáo; một số kẻ xấu đã kích động bà con giáo dân tụ tập đến một số
QĐND - Ngày 18-2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa công khai xét xử theo thủ tục phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Quốc Quân, sinh năm 1971, trú tại phòng 504, nhà No9, tổ 64, phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) phạm tội “trốn thuế”, do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 394/2013/HSST ngày 2-10-2013 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội...
QĐND - Ngày 21-1, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét và bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Hồ Văn Hải (sinh năm 1956, trú tại ngõ Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội...
QĐND - “Gã khổng lồ công nghệ” Apple chuyên sản xuất các thiết bị iPhone, iPod và iPad của Mỹ đang phải đối mặt với một cuộc điều tra quy mô lớn do Viện Công tố thành phố Mi-lan của I-ta-li-a tiến hành vì bị nghi ngờ có thể đã trốn thuế hơn 1 tỷ ơ-rô (tương đương 1,34 tỷ USD)...
QĐND - Khoảng 13 giờ ngày 21-10, tại khu vực cống Cây Dương (thuộc khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), tổ tuần tra của Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (BĐBP tỉnh An Giang) bắt một vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới...
QĐND - Mới đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam dẫn lời của một số thành viên Chính phủ nhắc tới tình trạng móc ngoặc giữa cán bộ thuế và doanh nghiệp để trốn thuế và chia chác theo hình thức “băm đôi”-cán bộ thuế hưởng một nửa và doanh nghiệp hưởng một nửa phần thuế trốn được...
Ngày 2-10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo: Lê Quốc Quân, sinh năm 1971, trú tại tổ 64, phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) và Phạm Thị Phương, sinh năm 1982, trú tại phường Chăm Mát (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội “trốn thuế” theo quy định tại Điều 161, khoản 3 - Bộ luật Hình sự...
QĐND - Chiều 25-9, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế, tuyên phạt bị cáo: Võ Thành Đức (sinh năm 1976, ngụ tại quận 8, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Lộc Hưng) 4 năm 6 tháng tù về tội "mua bán trái phép hóa đơn"...
