Thứ Tư, 07/09/2016 08:27 (GTM+7)
Tại Roma, giới chức Italy hiện lo ngại về khả năng mafia có thể thâm nhập quá trình tái thiết các vùng bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở miền Trung nước này hôm 24-8, giúp chúng rửa tiền, đồng thời kiếm chác từ các gói thầu béo bở cấp nhà nước.
Thứ Sáu, 08/07/2016 09:05 (GTM+7)
Ngày 7-7, Chủ tịch Quốc hội Brazil Eduardo Cunha (Ê-đu-ác-đô Cu-nha), người đi đầu trong kế hoạch phế truất Tổng thống Dilma Rousseff (Đin-ma Rút-xép), đã từ chức bởi cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.
Thứ Bảy, 21/05/2016 15:44 (GTM+7)
Ngày 20-5, Bộ Ngoại giao Mexico thông báo, Chính phủ Mỹ đã "đảm bảo đầy đủ" rằng Guzman sẽ không bị tử hình. Guzman sẽ bị truy tố tại các tòa án liên bang Mỹ ở California và Texas các tội bao gồm buôn ma túy, rửa tiền và giết người.
Thứ Bảy, 21/05/2016 07:48 (GTM+7)
Ngày 20-5, Tổng công tố của Guatemala Thelma Aldana (Tên-ma An-da-na) đã công bố việc thành lập một cơ quan đặc biệt để phân tích các thông tin liên quan đến các cá nhân và tổ chức của quốc gia này trong danh sách "Hồ sơ Panama".
Chủ Nhật, 10/04/2016 21:14 (GTM+7)
QĐND - Thẩm phán liên bang Ác-hen-ti-na, Ghi-giê-mô Mi-ri-hoan (Guillermo Marijuan) đã yêu cầu điều tra cựu Tổng thống Cri-xti-na Phê-nan-đết (Cristina Fernandez) - người vừa kết thúc nhiệm kỳ hồi tháng 12 năm ngoái, bị tình nghi có liên quan tới một đường dây rửa tiền và tham ô.
Thứ Sáu, 08/04/2016 10:02 (GTM+7)
Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo sẽ trừng phạt các nước "giống Panama" nếu tiếp tục từ chối hợp tác đầy đủ trong cuộc chiến chống rửa tiền và trốn thuế.
Thứ Tư, 06/04/2016 09:12 (GTM+7)
QĐND - Mossack Fonseca, một công ty luật của Ca-na-đa, đã tạo ra 21 “thiên đường trốn thuế”, qua đó giúp khoảng 140 chính trị gia cùng những ngôi sao thể thao, trùm ma túy... trốn nộp thuế và thậm chí cả "rửa tiền". Các tiết lộ động trời trong "Tài liệu Pa-na-ma", được báo chí thế giới đăng tải trong những ngày gần đây, được xem như vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay. Nó hé lộ về các vụ tham nhũng toàn cầu, cũng như những bí mật của giới nhà giàu trên toàn thế giới...
Thứ Ba, 05/01/2016 17:49 (GTM+7)
Ngày 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ án này để điều tra...
Thứ Năm, 11/06/2015 09:05 (GTM+7)
QĐND - Ngày 9-6, cảnh sát I-ta-li-a đã bắt giữ 6 đối tượng và điều tra hơn 20 người khác, với các cáo buộc rửa tiền, làm sai lệch các phiên đấu thầu, làm giả các hóa đơn tài chính, cũng như cấu kết với mafia...
Thứ Bảy, 28/03/2015 09:28 (GTM+7)
QĐND - Parma có chủ mà như không có, khi chủ tịch Ma-nen-ti chuẩn bị ngồi tù vì tội “rửa tiền”. Đội bóng này từ đầu mùa giải 2014-2015 tới giờ chưa trả một ơ-rô nào cho ban huấn luyện, cầu thủ và nhân viên CLB. Những ông chủ đến rồi đi như những bóng ma. Để rồi số phận đã đẩy Parma vào thế giới của những linh hồn vô chủ...
Thứ Tư, 26/11/2014 22:04 (GTM+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020...
Chủ Nhật, 29/06/2014 21:22 (GTM+7)
QĐND - Năm ngoái, Monaco bỏ ra 45 triệu ơ-rô để chiêu mộ Giêm Rô-đi-guết từ Porto. Nhiều người đã nghi ngờ ông chủ Monaco hoặc khoe tiền, hoặc rửa tiền...
Thứ Sáu, 20/06/2014 21:24 (GTM+7)
QĐND - Cơ quan Công tố Gia-các-ta mới đây đã đề nghị mức án tù chung thân và phạt 846.000USD đối với cựu Chánh án Tòa án Hiến pháp In-đô-nê-xi-a A-kin Mô-ta (Akil Mochtar). Đây được coi là một trong những vụ án tham nhũng và rửa tiền lớn nhất trong lịch sử quốc gia vạn đảo...
Thứ Bảy, 25/01/2014 12:56 (GTM+7)
Nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với cuộc chiến chống nạn rửa tiền, hoạt động tài trợ khủng bố và phố biến vũ khí, chính phủ Cuba ngày 24-1 đã chính thức ban bố sắc lệnh phong tỏa hàng loạt quỹ của các ngân hàng nước ngoài có liên hệ với các nhóm khủng bố, trong đó có mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda và Taliban...
Thứ Bảy, 01/06/2013 09:48 (GTM+7)
QĐND Online – Những tín hiệu tích cực trên Bán đảo Triều Tiên; EU dừng cấm vận vũ khí phe đối lập ở Syria; Mỹ truy tố vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử… là những tin tức được quan tâm nhiều trong tuần qua...
Thứ Bảy, 01/06/2013 09:48 (GTM+7)
QĐND Online – Những tín hiệu tích cực trên Bán đảo Triều Tiên; EU dừng cấm vận vũ khí phe đối lập ở Syria; Mỹ truy tố vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử… là những tin tức được quan tâm nhiều trong tuần qua...
Thứ Sáu, 31/05/2013 21:30 (GTM+7)
QĐND - Tuần này, giới buôn tiền ảo cũng như cộng đồng ưa chuộng thanh toán trực tuyến rúng động bởi đường dây rửa tiền qua mạng được cho là lớn nhất trong lịch sử thế giới bị phanh phui. Qua hệ thống chuyển tiền và thanh toán trực tuyến của công ty Liberty Reserve, tổng số tiền phi pháp lên tới 6 tỷ USD đã được “rửa” trót lọt...
Thứ Tư, 29/05/2013 20:51 (GTM+7)
AFP ngày 28-5 đưa tin, các nhà chức trách Mỹ đang điều tra đường dây rửa tiền "lớn nhất thế giới" nhằm vào tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve. AFP dẫn thông cáo từ Văn phòng công tố viên Mỹ tại thành phố Niu Y-oóc cho hay, Liberty Reserve, có trụ sở tại Cô-xta Ri-ca, bị cáo buộc vận hành một đường dây rửa tiền trị giá vào khoảng 6 tỷ USD...
Thứ Tư, 29/05/2013 20:51 (GTM+7)
AFP ngày 28-5 đưa tin, các nhà chức trách Mỹ đang điều tra đường dây rửa tiền "lớn nhất thế giới" nhằm vào tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve. AFP dẫn thông cáo từ Văn phòng công tố viên Mỹ tại thành phố Niu Y-oóc cho hay, Liberty Reserve, có trụ sở tại Cô-xta Ri-ca, bị cáo buộc vận hành một đường dây rửa tiền trị giá vào khoảng 6 tỷ USD...
Thứ Sáu, 12/04/2013 14:21 (GTM+7)
QĐND Online – Sáng 12-4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VPBank) đã tổ chức Khóa bồi dưỡng kiến thức về phòng chống rửa tiền lần thứ 2...
Thứ Hai, 31/12/2012 18:16 (GTM+7)
QĐND - Từ ngày 1-1-2013, 10 Luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành, gồm: Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Giáo dục Đại học; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Quảng cáo; Luật Giá; Luật Tài nguyên nước; Luật Giám định Tư pháp; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Biển Việt Nam. Trong số này, Luật Biển Việt Nam là một trong những luật rất quan trọng, thu hút sự quan tâm của đ
Thứ Bảy, 10/11/2012 22:25 (GTM+7)
Ngày 9-11, Tòa án Chống tham nhũng Gia-các-ta đã kết án 7 năm tù giam đối với bị cáo Đa-na Vi-đát-mi-ca (Dhana Widyatmika), một quan chức thuộc ngành thuế, vì hành vi nhận hối lộ và rửa tiền...
Thứ Hai, 23/07/2012 18:02 (GTM+7)
QĐND - Luật Phòng, chống rửa tiền được Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, thông qua ngày 18-6-2012 và được Chủ tịch nước ký Lệnh số 05/2012/L-CTN công bố Luật vào ngày 2-7-2012 vừa qua...
Thứ Hai, 16/07/2012 22:52 (GTM+7)
QĐND - 13 Luật được công bố lần này gồm: Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Giáo dục đại học; Luật Công đoàn; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Bộ luật Lao động; Luật Giá; Luật Giám định tư pháp; Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước; Luật Biển Việt Nam...
Thứ Sáu, 01/06/2012 15:50 (GTM+7)
QĐND Online – Ngày 1-6, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Thông tin Đối ngoại phối hợp với Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đã tổ chức lớp tập huấn báo chí về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố dành cho các cơ quan báo, đài phía Nam.
