Thứ Hai, 28/09/2020 23:10 (GTM+7)
QĐND - Trước các mối lo ngại về an ninh, tội phạm tham nhũng và hoạt động rửa tiền, Ủy ban châu Âu (EC) đang kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) “khai tử” chương trình đầu tư nhận quốc tịch, còn được gọi là “hộ chiếu vàng”.
Thứ Hai, 11/11/2019 23:30 (GTM+7)
QĐND - Theo Reuters, ngày 11-11, Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur đã ra phán quyết yêu cầu cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak phải tự bào chữa cho 7 cáo buộc liên quan tới lạm dụng tín nhiệm, lạm dụng quyền lực và rửa tiền trong bê bối Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
Chủ Nhật, 27/10/2019 08:24 (GTM+7)
Cảnh sát hạt Essex của Anh ngày 26-10 cho biết, Maurice Robinson, 25 tuổi, tài xế của chiếc xe tải bên trong phát hiện 39 thi thể, bị buộc tội ngộ sát. Ngoài ra người này còn bị buộc tội buôn người, vi phạm các quy định về nhập cư và rửa tiền. Đối tượng Robinson sống tại Craigavon, Bắc Ireland sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án Chelmsford vào ngày 28-10.
Thứ Sáu, 31/05/2019 21:58 (GTM+7)
QĐND - Ngày 31-5, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức công bố Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP (Nghị quyết) ngày 24-5-2019 của Hội đồng Thẩm phán hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ Luật hình sự về tội rửa tiền.
Thứ Sáu, 31/05/2019 13:39 (GTM+7)
QĐND Online - Sáng 31-5, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức công bố Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24-5-2019 của Hội đồng Thẩm phán hướng dẫn áp dụng điều 324 của Bộ Luật hình sự về tội rửa tiền.
Thứ Năm, 14/02/2019 18:55 (GTM+7)
QĐND - Ngày 14-2, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Saudi Arabia Mohammed al-Jadaan bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của Ủy ban châu Âu (EC) mới bổ sung nước này vào “danh sách đen” các quốc gia và vùng lãnh thổ gây ra mối đe dọa cho khối này do tình trạng kiểm soát lỏng lẻo các hành vi tài trợ khủng bố và rửa tiền.
Thứ Hai, 19/11/2018 13:45 (GTM+7)
Đầu giờ phiên xét xử sáng 19-11, Hội đồng xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục xét hỏi đối với bị cáo Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch Công ty VTC Online), sau đó tiến hành thẩm vấn Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC). Hai bị cáo cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club này cùng bị truy tố về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền".
Thứ Hai, 12/11/2018 10:09 (GTM+7)
Sáng 12-11, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm vụ án nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 đồng phạm trong vụ án về các tội danh “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Chủ Nhật, 11/11/2018 18:18 (GTM+7)
Bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 ngày mai (12-11), Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 đồng phạm trong vụ án về các tội danh “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Thứ Tư, 04/07/2018 15:49 (GTM+7)
Từng là người giàu nhất Brazil, tỷ phú Eike Batista (Ê-kê Ba-ti-xta) có thể phải trải qua quãng đời còn lại trong tù giam theo phán quyết ngày 3-7 của một tòa ở Rio de Janeiro (Ri-ô Đê Gia-nây-rô) vì tội danh đưa hối lộ và rửa tiền.
Thứ Sáu, 04/05/2018 07:50 (GTM+7)
Ngày 3-5, Cảnh sát Brazil đã ra lệnh bắt giữ 53 đối tượng ở trong nước và nước ngoài trong một chuyên án triệt phá đường dây rửa tiền quốc tế có liên quan tới vụ bê bối tham nhũng chính trị “Lava Jato” (tiếng Anh là Car Wash) bị phát hiện cách đây 4 năm.
Thứ Năm, 26/04/2018 23:51 (GTM+7)
QĐND - Rửa tiền là một hành vi của tội phạm dung dưỡng và cộng sinh với tội phạm tham nhũng, được biểu hiện dưới nhiều hình thức tinh vi, gây thiệt hại, làm mất ổn định và đe dọa sự lành mạnh kinh tế-xã hội, chính trị và an ninh quốc gia. Do đó, để phòng, chống tham nhũng hiệu quả thì cần quyết liệt phòng, chống tội phạm rửa tiền.
Thứ Sáu, 06/04/2018 18:29 (GTM+7)
Chiều 6-4-2018, Bộ Công an ra thông báo chính thức về việc Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Trung tướng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, liên quan đến vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”.
Chủ Nhật, 11/03/2018 17:45 (GTM+7)
Ngày 11-3-2018, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án: "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền".
Chủ Nhật, 14/01/2018 21:01 (GTM+7)
QĐND - Trước nguy cơ đồng tiền điện tử Bitcoin-đồng tiền ảo hót nhất hiện nay, trở thành công cụ cho các hoạt động phi pháp như rửa tiền hay tài trợ cho các hoạt động sai trái khác, Mỹ mới đây cam kết sẽ hợp tác với các chính phủ để giám sát chặt chẽ những đối tượng đang đầu tư mạnh vào loại tiền này.
Thứ Sáu, 08/12/2017 21:38 (GTM+7)
QĐND - Theo Yonhap, Cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Hàn Quốc cho biết, họ sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa một số hệ thống điều tra quốc gia phục vụ công tác chống rửa tiền.
Thứ Bảy, 18/11/2017 08:42 (GTM+7)
Cảnh sát các nước châu Âu đã triệt phá một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán và vận chuyển ma túy số lượng lớn cũng như rửa tiền.
Chủ Nhật, 08/10/2017 09:14 (GTM+7)
Bộ Ngoại giao Mexico thông báo, tại vòng 4 đàm phán về hiện đại hóa Thỏa thuận toàn cầu Mexico-Liên minh châu Âu (EU) hay Thỏa thuận thương mại tự do (FTA) diễn ra tại thủ đô Mexico City, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng trong các lĩnh vực chống tham nhũng, người nhập cư, chống tội phạm ma túy, rửa tiền, quản lý rủi ro thảm họa thiên nhiên, phát triển bền vững, môi trường, biến đổi khí hậu và bình đẳng giới.
Thứ Bảy, 12/08/2017 00:04 (GTM+7)
Ngày 11-8, giới chức Australia cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra nhằm vào Ngân hàng Thịnh vượng Australia (CBA) sau khi Cơ quan Tình báo tài chính (AUSTRAC) kiện ngân hàng với cáo buộc vi phạm luật cấm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Thứ Ba, 04/04/2017 08:29 (GTM+7)
QĐND Online - Theo AP, đồng tiền có mệnh giá 50 euro mới chính thức được lưu hành ở 19 nước trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), kể từ 4-4. Đây là một trong những nỗ lực của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhằm hạn chế nguy cơ đồng tiền mệnh giá cao này bị sử dụng vào mục đích tài trợ khủng bố, rửa tiền và các vụ việc phạm pháp.
Thứ Sáu, 31/03/2017 23:24 (GTM+7)
QĐND - Theo Rossiskaia Gazeta, ngày 30-3, Cựu Chủ tịch Hạ viện Bra-xin Ê-đu-ác-đô Cun-ha (Eduardo Cunha) đã bị tuyên án 15 năm và 4 tháng tù giam về tội tham nhũng, rửa tiền và trốn thuế. Bản án này được coi là có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cuộc chiến chống nạn tham nhũng lan tràn trong giới chức cấp cao ở Bra-xin.
Thứ Năm, 16/02/2017 07:58 (GTM+7)
Từ tối 15-2, cảnh sát và binh lính Thái Lan đã bắt đầu tập trung xung quanh ngôi đền Wat Phra Dhammakya của giáo phái Dhammakaya. Ngôi đền này là tâm điểm của cuộc đối đầu của giáo phái này với chính quyền quân sự liên quan đến lệnh bắt giữ Trưởng lão Phra Dhammajayo, một nhân vật được cho là có liên quan đến cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.
Thứ Tư, 15/02/2017 09:17 (GTM+7)
QĐND - Trong một động thái nhằm thắt chặt quản lý tiền ảo bitcoin, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vừa có cuộc họp với các nhà quản lý 9 sàn giao dịch bitcoin tại Bắc Kinh và cảnh báo các công ty này không được tham gia các giao dịch ký quỹ, rửa tiền hay vi phạm các quy định về tỷ giá hối đoái, thuế và quảng cáo. 9 sàn giao dịch tham gia buổi họp trên gồm: CHBTC, BtcTrade, HaoBTC, Yunbi, Yuanbao, BTC100, Jubi, BitBays và Dahonghuo.
Thứ Sáu, 10/02/2017 14:13 (GTM+7)
QĐND - Ngày 8-2, Viện Kiểm sát Pê-ru đã yêu cầu tòa án ra lệnh bắt và giam giữ 18 tháng đối với cựu Tổng thống A-lê-han-đrô Tô-lê-đô (Alejandro Toledo), cầm quyền giai đoạn 2001-2006, để điều tra một số cáo buộc về tham nhũng, rửa tiền và lợi dụng chức quyền, liên quan đến vụ bê bối của Tập đoàn xây dựng Odebrecht của Bra-xin. Như vậy, ông Tô-lê-đô là một trong những quan chức cấp cao bị bắt giam liên quan tới vụ bê bối hối lộ ở Mỹ La-tinh, mà Odebrecht là tâm điểm của vụ việc...
Thứ Ba, 13/09/2016 22:55 (GTM+7)
Với 450 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 9 phiếu trắng, ngày 12-9, Hạ viện Bra-xin đã quyết định tước bỏ tư cách nghị sĩ của cựu Chủ tịch Hạ viện Ê-đu-ác-đô Cu-nha (Eduardo Cunha), người đã bị Tòa án Tối cao đình chỉ chức vụ Chủ tịch Hạ viện và buộc phải từ chức với cáo buộc rửa tiền, giao dịch tiền tệ bất hợp pháp cũng như có liên quan đến vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn của Tập đoàn Dầu khí Petrobras.
