Thứ Hai, 19/01/2026 05:20 (GTM+7)
Năm 2025, khi công cuộc chuyển đổi số (CĐS) quốc gia bước vào giai đoạn tăng tốc, sinh trắc học nổi lên như một thuật ngữ vừa mới mẻ vừa gây tranh cãi. Công nghệ định danh bằng vân tay, khuôn mặt, giọng nói giúp Nhà nước và các tổ chức tài chính, ngân hàng nâng cao hiệu quả quản lý, phòng, chống gian lận, rửa tiền và thúc đẩy giao dịch minh bạch.
Thứ Tư, 14/01/2026 17:28 (GTM+7)
Sau 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 14-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án phiên tòa xét xử 18 bị cáo trong vụ án sữa giả tại Công ty Z Holding về các tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" (theo quy định tại Điều 193 - Bộ luật Hình sự), "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" (theo quy định tại Điều 221 - Bộ luật Hình sự) và "Rửa tiền" (theo quy định tại Điều 324 - Bộ luật Hình sự).
Thứ Năm, 08/01/2026 08:03 (GTM+7)
Tối 7-1, Campuchia xác nhận ông trùm Tập đoàn Prince (Prince Group) Trần Chí (Chen Zhi), người bị truy tố về tội gian lận và rửa tiền thông qua điều hành một mạng lưới lừa đảo mạng trị giá hàng tỷ USD từ Campuchia, đã bị bắt giữ tại đây và dẫn độ về Trung Quốc.
Thứ Hai, 05/01/2026 14:34 (GTM+7)
Sáng 5-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 18 bị cáo trong vụ án sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding (viết tắt là Công ty Z Holding). Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Vũ Quang Huy (Phó chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân TP Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa. Một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội và 4 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.
Thứ Tư, 24/12/2025 21:49 (GTM+7)
Ngày 24-12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố vừa triệt phá thành công chuyên án, khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến các tội danh “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thứ Sáu, 28/11/2025 20:40 (GTM+7)
Ngày 28-11, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết vừa bóc gỡ đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến hoạt động rửa tiền, lừa đảo và làm giả giấy tờ, kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại nước ngoài.
Thứ Tư, 26/11/2025 15:36 (GTM+7)
Ngày 26-11, Cơ quan Cảnh sát thành phố Daegu (Hàn Quốc) thông báo đã triệt phá một tổ chức lừa đảo tình cảm hoạt động từ Campuchia, bắt giữ 26 đối tượng, trong đó có nghi phạm cầm đầu người Hàn Quốc 26 tuổi (được xác định là A). 12 người trong số này bị chuyển hồ sơ truy tố giam giữ, trong khi 14 người còn lại - chủ yếu liên quan đến hoạt động rửa tiền ở trong nước - bị đề nghị truy tố không giam giữ.
Thứ Bảy, 22/11/2025 17:01 (GTM+7)
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Cáo trạng số 77/CT-VKS-P3 truy tố 15 bị can trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam và Công ty cổ phần BBA toàn cầu.
Thứ Năm, 16/10/2025 11:00 (GTM+7)
Sáng 16-10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15-9-2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa; cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố dành cho các cán bộ ngành và đối tượng báo cáo trong các lĩnh vực theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền ngoài lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh chủ trì hội thảo.
Thứ Bảy, 13/09/2025 11:37 (GTM+7)
Ngày 12-9, nhà chức trách Mexico thông báo, cảnh sát nước này vừa bắt giữ một đối tượng nghi là nhân vật chủ chốt phụ trách hoạt động tài chính và rửa tiền của băng đảng buôn ma túy khét tiếng Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), bị Interpol và Chính phủ Italia truy nã do liên quan đến mafia và buôn bán ma túy.
Chủ Nhật, 08/06/2025 22:40 (GTM+7)
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã ký Quyết định số 71/QĐ-BCĐPCRT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/QĐ-BCĐPCRT ngày 17-1-2024 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Thứ Sáu, 06/06/2025 06:14 (GTM+7)
Cuối năm 2024, dư luận xã hội bàng hoàng trước thông tin về vụ việc 2 TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ cùng hơn 30 bị can khác bị khởi tố về các tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền khiến hàng nghìn người bị hại và số tài sản bị thu giữ lên đến 5.300 tỷ đồng.
Thứ Tư, 04/06/2025 16:45 (GTM+7)
Qua điều tra, công an phát hiện nhiều người đứng sau các đường dây lừa đảo là người Việt Nam được thuê mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền.
Thứ Sáu, 30/05/2025 09:53 (GTM+7)
Ngày 30-5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 21 bị can về tội “Đánh bạc”, “Rửa tiền” quy định tại các Điều 321, 324 Bộ luật Hình sự.
Thứ Ba, 22/04/2025 23:32 (GTM+7)
Ngày 22-4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây cờ bạc, rửa tiền do nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành.
Thứ Ba, 18/03/2025 10:46 (GTM+7)
Sáng 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can gồm 6 nữ, 16 nam để điều tra về tội rửa tiền, quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Thứ Năm, 13/03/2025 22:29 (GTM+7)
Ngày 13-3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia, với số tiền gần 2.000 tỷ đồng.
Thứ Hai, 24/02/2025 16:42 (GTM+7)
Ngày 24-2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Thứ Ba, 18/02/2025 06:15 (GTM+7)
Trong báo cáo “Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xử lý hình sự đối với tội phạm rửa tiền có nguồn gốc từ tham nhũng”, nhóm nghiên cứu của Bộ Tư pháp đề xuất hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính để phòng ngừa tội phạm tham nhũng có hiệu quả và phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Đề xuất này liệu có cần thiết và khả thi?
Thứ Tư, 12/02/2025 19:29 (GTM+7)
Ngày 12-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, với tổng tài sản thu giữ ước tính gần 200 tỷ đồng.
Thứ Tư, 22/01/2025 22:25 (GTM+7)
Ngày 22-1, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây "rửa tiền" quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Thứ Sáu, 10/01/2025 20:31 (GTM+7)
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", “đưa hối lộ", “nhận hối lộ", “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “rửa tiền”, xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.
Thứ Năm, 19/12/2024 12:46 (GTM+7)
7 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất khẩu lao động, lừa tình, giả danh công ty, cá nhân nổi tiếng bán hàng... đã bị Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa triệt phá.
Thứ Bảy, 23/11/2024 13:00 (GTM+7)
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ tám, sáng 23-11, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Công nghiệp công nghệ số.
Thứ Tư, 13/11/2024 06:31 (GTM+7)
Ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của nước này phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì đã buông lỏng công tác giám sát hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong vòng 4 năm.
