Thứ Sáu, 18/10/2024 20:27 (GTM+7)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 18-10-2024 phân công Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Thứ Năm, 19/09/2024 10:39 (GTM+7)
Sáng 19-9, tại TP Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Thứ Sáu, 19/07/2024 23:15 (GTM+7)
Tờ Bangkok Post ngày 19-7 đưa tin, phát biểu tại cuộc họp với ban lãnh đạo Văn phòng Chống rửa tiền (AMLO) của Thái Lan, Thủ tướng Srettha Thavisin nhấn mạnh một lượng lớn ma túy vẫn đang được đưa vào nước này.
Thứ Sáu, 05/07/2024 15:27 (GTM+7)
Ngày 4-7, truyền thông Brazil đưa tin cựu Tổng thống Jair Bolsonaro đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và các cáo buộc khác liên quan đến đồ trang sức kim cương do Saudi Arabia tặng mà không khai báo.
Thứ Năm, 06/06/2024 15:38 (GTM+7)
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới trong 10 năm; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng.
Thứ Năm, 23/05/2024 06:00 (GTM+7)
Bạn đọc Nguyễn Thanh Minh ở xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, hỏi: Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản trong việc phòng, chống rửa tiền được pháp luật quy định như thế nào?
Thứ Bảy, 04/05/2024 11:18 (GTM+7)
Ngày 3-5, các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố một nghị sĩ với tội danh nhận hối lộ và rửa tiền liên quan đến một ngân hàng ở Mexico và một công ty năng lượng thuộc sở hữu của Azerbaijan.
Thứ Bảy, 27/04/2024 16:23 (GTM+7)
Ngày 27-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hồ Chí Minh) vừa triệt phá một đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Thứ Tư, 13/12/2023 09:54 (GTM+7)
Nhà Trắng ngày 12-12 cho biết sẽ ngừng nhập cảnh vào Mỹ đối với những cá nhân liên quan đến tham nhũng. Theo đó, những cá nhân cho phép, thúc đẩy hoặc tham gia vào tham nhũng bao gồm việc rửa tiền có được từ tham nhũng hoặc ngăn cản quá trình điều tra hoặc các quá trình tư pháp khác cùng với các thành viên gia đình sẽ không được phép nhập cảnh vào Mỹ.
Thứ Tư, 18/10/2023 15:55 (GTM+7)
Sáng 18-10, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, Phó thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, tháng 6-2023, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa Việt Nam vào Danh sách giám sát tăng cường. Chính phủ Việt Nam đã có cam kết gửi Chủ tịch FATF về thực hiện kế hoạch hành động do FATF chỉ định, gồm 17 hành động, được thực hiện trong 2 năm.
Thứ Năm, 21/09/2023 16:32 (GTM+7)
Ngày 20-9, truyền thông Singapore đưa tin cảnh sát nước này đã thu giữ hoặc phong tỏa số tài sản trị giá hơn 1,76 tỷ USD trong một vụ rửa tiền quy mô lớn.
Thứ Bảy, 16/09/2023 06:43 (GTM+7)
Bạn đọc Nguyễn Thế Hùng ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết pháp luật quy định như thế nào về những dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để phòng, chống hoạt động rửa tiền?
Thứ Ba, 02/05/2023 22:31 (GTM+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28-4-2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Thứ Năm, 16/03/2023 12:15 (GTM+7)
Sáng 16-3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm 62 bị cáo về một trong các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Rửa tiền”, với tổng số tiền gần 1.000 tỷ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên, sinh năm 1966, ngụ khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên được xác định là đối tượng cầm đầu.
Thứ Hai, 26/12/2022 08:48 (GTM+7)
Một trong những chủ đề làm lu mờ Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) hồi trung tuần tháng 12 này là vụ bê bối tham nhũng tại Nghị viện châu Âu (EP). Tâm điểm của vụ bê bối có tên Qatargate là Phó chủ tịch EP Eva Kaili, với cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.
Thứ Sáu, 02/12/2022 21:25 (GTM+7)
Chiều 2-12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ tư, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống rửa tiền. Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo.
Thứ Ba, 15/11/2022 07:00 (GTM+7)
Theo chương trình Kỳ họp thứ tư, hôm nay, ngày 15-11, Quốc hội họp phiên toàn thể thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và 3 nghị quyết; sau đó sẽ bế mạc kỳ họp vào chiều nay.
Thứ Năm, 03/11/2022 08:56 (GTM+7)
Khi Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), nội dung nhận được nhiều ý kiến của đại biểu là dấu hiệu đáng ngờ và báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Thứ Ba, 01/11/2022 12:54 (GTM+7)
Sáng 1-11, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ tư, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Thứ Hai, 24/10/2022 06:54 (GTM+7)
Theo chương trình Kỳ họp thứ tư, hôm nay, 24-10, Quốc hội sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Thứ Tư, 07/09/2022 19:59 (GTM+7)
Các đại biểu cho rằng, quan điểm sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền phải bảo đảm sự độc lập, tự chủ về kinh tế cũng như bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn tài chính quốc gia; bám sát tình hình thực tiễn của đất nước; góp phần tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
Thứ Bảy, 04/06/2022 13:21 (GTM+7)
Theo Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC), kẻ gian đã lập trang web giả mạo Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an thông qua thủ đoạn mạo danh lực lượng chức năng đang điều tra các vụ án liên quan đến tham nhũng, rửa tiền, ma túy...
Thứ Bảy, 26/03/2022 10:12 (GTM+7)
Ngày 26-3, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 3 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, đến nay Viện Kiểm sát đã hoàn tất cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).
Thứ Bảy, 19/06/2021 21:50 (GTM+7)
QĐND - Ở Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1 Bộ Quốc phòng, Đại úy QNCN Hoàng Văn Kiên là nhân viên tài chính (Ban Hành chính-Hậu cần) được mọi người đặt cho biệt danh là “người rửa tiền”. Biệt danh này gắn với Kiên theo đúng nghĩa đen bởi anh là người trực tiếp thu tiền ăn bệnh nhân nộp cho bệnh viện.
Thứ Năm, 01/04/2021 18:02 (GTM+7)
QĐND Online - Ngày 1-4, Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 23 bị can do Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba cầm đầu về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.
