Tìm kiếm

Chủ tịch ANC G.Du-ma bị truy tố về tội tham nhũng

Chủ Nhật, 30/12/2007 00:10 (GTM+7)

Theo AP, các công tố viên Nam Phi ngày 28-12 đã quyết định truy tố ông Gia-cốp Du-ma, tân Chủ tịch đảng cầm quyền Đại hội Dân tộc Phi (ANC) về các tội tham nhũng, gian lận, rửa tiền và lừa gạt...

Nhà ngoại giao Nga ở LHQ bị toà án Mỹ kết án tù

Chủ Nhật, 14/10/2007 20:56 (GTM+7)

Ngày 13-10, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố bày tỏ thất vọng về quyết định của một toà án Mỹ kết án tù ông Vla-đi-mia Cu-dơ-nét-xốp, nguyên là nhà ngoại giao của Nga ở LHQ, với tội danh rửa tiền và gian lận.

Siemens vật lộn trong cơn khủng hoảng

Thứ Ba, 09/10/2007 13:16 (GTM+7)

Hối lộ quan chức, hối lộ khách hàng để giành hợp đồng, rửa tiền và tham nhũng là những tội danh mà Tập đoàn điện tử và cơ khí khổng lồ Siemens của Đức bị cáo buộc...

Nga: Cựu chủ tịch tập đoàn YOKUS bị buộc tội biển thủ 32 tỷ USD

Chủ Nhật, 11/02/2007 08:20 (GTM+7)

Theo tờ Blum-bớc, chưa đầy một tuần sau khi bị cáo buộc rửa tiền, nhà tỷ phú đang ngồi tù Mi-kha-in Khô-đô-cốp-xki, cựu chủ tịch tập đoàn dầu mỏ Yokus, lại phải đối mặt với tội danh biển thủ 32 tỷ USD...

“Cá lớn” mắc lưới

Thứ Năm, 21/12/2006 21:52 (GTM+7)

Trong chiến dịch kiểm tra các ngân hàng tại 25 thành phố ở Trung Quốc năm 2006, cảnh sát nước này đã phát hiện và đóng cửa 7 ngân hàng “ngầm” quy mô lớn, có liên quan đến các hoạt động rửa tiền với tổng số tiền lên tới hơn 14 tỉ nhân dân tệ (khoảng 1,75 tỉ USD) tại nhiều địa phương...

Trung Quốc: Lần đầu tiên thông qua Luật chống rửa tiền

Thứ Tư, 01/11/2006 20:35 (GTM+7)

Lần đầu tiên Luật chống rửa tiền đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội của Trung Quốc thông qua trong phiên bế bạc kỳ họp thứ 24 vừa qua, theo đó, các hành vi tham nhũng, nhận tiền hối lộ, vi phạm quy tắc quản lý tài chính, biển thủ công quỹ và lừa đảo đều nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật.

Nga tuyên chiến với tội phạm tài chính

Thứ Ba, 19/09/2006 21:14 (GTM+7)

Trong thời gian tới, chính quyền Nga sẽ chỉnh sửa lại luật và những quy định làm việc của các ngân hàng với những khách hàng khả nghi. Nga sẽ có biện pháp mạnh trong việc chống rửa tiền bằng cách cấm hoạt động vĩnh viễn đối với các chủ ngân hàng có liên quan đến tội phạm kinh tế...